الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021
(أرشيفية)

(أرشيفية)

«إتش. إس. بي. سي أستراليا» يكشف عن عمليات تبييض أموال محتملة

أبلغ بنك «إتش. إس. بي. سي أستراليا» سلطات الرقابة المالية في أستراليا عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، إلى أن البنك كشف في تقريره السنوي الذي يحمل تاريخ 26 مارس الماضي، أنه في ديسمبر الماضي أبلغ مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا بوجود تعاملات عابرة للحدود، تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى ويشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال.

وأضاف البنك في تقريره السنوي أنه يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة.

يذكر أن 3 من أكبر 4 بنوك في أستراليا، واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال، حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية، غرامة قيمتها 700 مليون دولار أسترالي، لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا، مفاوضات بشأن غرامات تسوية.

#بلا_حدود