الاحد - 18 أبريل 2021
الاحد - 18 أبريل 2021
المركزي الإماراتي. (أرشيفية)

المركزي الإماراتي. (أرشيفية)

المركزي يتحرى التزام البنوك بمعرفة العميل عند إيداع الأموال في أجهزة الصراف

أرسل المصرف المركزي إشعاراً إلى البنوك حصلت «الرؤية» على نسخة منه، وذلك لمعرفة مدى التزام البنوك بمعرفة العميل عند إجراء إيداعات مالية في الحسابات المصرفية عبر الصرافات الآلية.

ووجه المركزي إلى البنوك سؤالاً عما إذا كانت تطلب بطاقة الهوية الإماراتية من العميل عند إيداع النقد عن طريق أجهزة الصراف الآلي.

كما استفسر المركزي عن كيفية وفاء البنك باحتياجات معرفة العميل «KYC» المذكورة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وكانت اللائحة التنفيذية صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وحددت في بعض بنودها اشتراطات تخص معرفة العميل والتي يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها سواء كان العميل دائماً أو عارضاً.

#بلا_حدود