الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021
المصرف المركزي. (أرشيفية)

المصرف المركزي. (أرشيفية)

المركزي الإماراتي يعلن عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة العاملين بالدولة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن نظام التسجيل الإلزامي لوسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في دولة الإمارات.

ويتوافق نظام التسجيل الجديد مع لوائح وأنظمة وسطاء الحوالة المسجلين (النظام رقم 24/2019)، ويعكس هذا النظام جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على سلامة النظم الماليّة للدولة.

وستخضع جميع أنشطة وسطاء الحوالة للتسجيل والمراقبة والتدقيق استناداً إلى القانون والنظم الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. ووفقاً للنظام الجديد يجب أن يقوم وسطاء الحوالة بتسجيل جميع أنشطتهم لدى المصرف المركزي.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «يلتزم المصرف المركزي بتعزيز إطار عمل النظام المالي في دولة الإمارات، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية التامة وملاءمة كافة المعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات للنظم واللوائح المطبقة.. وتبرز أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، حيث نعمل على تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة».

وأكد التزام المصرف المركزي الكامل بأن وسطاء الحوالة المسجلين هم فقط من سيسمح لهم بالعمل في الدولة طبقاً للقانون ووفقاً للشهادة الصادرة عن المصرف المركزي.

ووفقًا للقانون المصرفي، سيقوم المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسطاء الحوالة الذين لن يقوموا بالتسجيل ضمن النظام الجديد في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا البيان بحيث تتضمّن الإجراءات فرض غرامة مالية والحبس.

#بلا_حدود