السبت - 10 أبريل 2021
السبت - 10 أبريل 2021
No Image Info

ورشة عمل حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقدت وزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية بعنوان «عمليات غسل الأموال المعقدة»، شارك فيها عدد من الضباط المعنيين بمكافحة غسل الأموال بالوزارة والوحدات التنظيمية المختصة، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية جرائم غسل الأموال وخطورتها.

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بقضايا غسل الأموال المعقدة، وذلك تحقيقاً لدعم ملف الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيطرة على هذا النوع من الجرائم المنظمة، ما يساعد جهات التحقيق في التعرف على الأساليب الإجرامية، والتي تتطلب تكاتف الجهود لمكافحة الجريمة والسيطرة عليها.

حضر الورشة نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات العميد عبدالعزيز الأحمد، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.



وقدم مدير إدارة التنسيق الوطني بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد عبدالله قريبان، شرحاً موجزاً لمفهوم جرائم غسل الأموال والتشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة، وطرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن، وأساليب واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد العمليات ذات الصلة بغسل الأموال، وتعريفهم بأحدث الأساليب بهذا المجال، وكيفية مواجهتها.

#بلا_حدود