الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021
حملة مداهمة جديدة على «دويتشه بنك» لشُبهات بغسل الأموال

حملة مداهمة جديدة على «دويتشه بنك» لشُبهات بغسل الأموال

حملة مداهمة جديدة على «دويتشه بنك» لشُبهات بغسل الأموال

شنّت السلطات الألمانية حملة مداهمات جديدة على مصرف دويتشه بنك للاشتباه بغسل الأموال، وأعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت أن الحملة تواصلت أمس لرصد مزيد من الأدلة.

وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة مداهمات واسعة صباح أمس الأول، شملت عدداً من مقار مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا.

وكان المقر الرئيس للبنك ضمن المباني التي شملتها الحملة التي شارك فيها نحو 170 موظفاً من الادعاء العام والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي.

وتشتبه السلطات بأن عدداً من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة، وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها «ملاذات ضريبية»، وغسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
#بلا_حدود