2020-02-16
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية نحو 1001 تدبير احترازي خلال عام 2019 على الشركات المخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاضعة لأحكام القانون 2013/106.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام ذاته، منها 483 شركة عقارية و13 شركة للتأمين و151 للمجوهرات و9 للصرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و6 شركات للتأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقار و72 شركة صرافة و82 للمجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت إلى النيابة العامة شركتي عقار.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها 6 للعقار و8 للصرافة و4 للمجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام ذاته، منها 483 شركة عقارية و13 شركة للتأمين و151 للمجوهرات و9 للصرافة.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات و6 شركات للتأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقار و72 شركة صرافة و82 للمجوهرات و7 شركات تأمين، فيما أحالت إلى النيابة العامة شركتي عقار.