وأمام جنوب أفريقيا حتى أكتوبر لتظهر لفريق العمل المالي ومقره باريس، أنها تتغلب على تفكيك تطبيق القانون في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما. وإذا فشلت في إقناعهم في اجتماعات أكتوبر، فقد تصبح ثاني دولة في مجموعة العشرين بعد تركيا تتم إضافتها إلى قائمة المراقبة لما تسميه مجموعة العمل المالي «السلطات القضائية تحت المراقبة المتزايدة». ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي قرارها النهائي في فبراير 2023. وتشمل دول القائمة الرمادية بنما وسوريا واليمن.
وحث البنك المركزي في جنوب أفريقيا، السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تجنب خطر وضع البلد في القائمة الرمادية لدى مجموعة العمل المالي. محذراً من أن عدم القيام بذلك سيضطر منظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى رفع تدقيقها للمؤسسات المالية في جنوب أفريقيا، ما سيزيد من كلفة الاقتراض ومن صعوبة الوصول إلى رأس المال.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد ومايك براون، رئيس «نيد بنك»، سيم تشابالالا، إن وضع البلاد على القائمة الرمادية يؤدي إلى مزيد من التدقيق في التمويل والاستثمار، ويمكن أن تزيد من كلفة ممارسة الأعمال التجارية في اقتصاد متعثر بالفعل.
وقال تشابالالا: «أنا متأكد من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات البطالة.. حتى الأثرياء في جنوب أفريقيا سيجدون صعوبة أكبر في الاستثمار في الخارج.»
وحذرت مجموعة العمل المالي العام الماضي من بطء التقدم في التحقيق في الاستيلاء على الدولة واستعادة الأصول المنهوبة التي تم احتسابها ضد جنوب أفريقيا، وقالت إن هناك «ثغرات كبيرة في الاستخبارات المالية».
وفي سباق العمل على إصلاح صورة جنوب أفريقيا باعتبارها لمسة ناعمة لغسل الأموال، قال براون: «إن الامتثال لمجموعة العمل المالي لبنة مهمة للغاية لضمان عدم حدوث شيء مثل الاستيلاء على الدولة مرة أخرى... يجب أن تكون هذه نتيجة جيدة لبلدنا».
وأرسل مجلس وزراء سيريل رامافوزا مشروع قانون شاملاً للتشريعات إلى البرلمان في أغسطس لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، مثل التغييرات في قانون الثقة وتعزيز رقابة الاستخبارات المالية في البلاد.
وقال إسماعيل مومنيات، القائم بأعمال المدير العام لخزانة جنوب أفريقيا: «نحن نبذل كل ما في وسعنا لمنع الإدراج في القائمة الرمادية».
لكن تشابالالا قال إنه بالإضافة إلى التغييرات القانونية، فإن جنوب أفريقيا «بحاجة إلى إظهار التقدم في الكشف عن الجرائم المالية». بدأ المدعون في جنوب أفريقيا رفع بعض قضايا الاستيلاء على الدولة إلى المحكمة، وهو تطور يُنظر إليه على أنه علامة على التقدم.
وقال بعض الخبراء إن جنوب إفريقيا قد تكافح لتفادي إدراجها في القائمة الرمادية. وقال جوليان راديمير، المدير الذي يغطي شرق وجنوب إفريقيا في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية «أعتقد أنه لا مفر منه تقريبًا في هذه المرحلة... لقد كان هذا وقتًا طويلاً نحن نتعامل مع الكثير من الضرر الذي حدث في العشرين عامًا الماضية.»
ويُنظر إلى موريشيوس، المركز المالي لجنوب أفريقيا في المنطقة، على أنها نموذج بعد أن شنت حكومة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي حملة إصلاح على مستوى البلاد بعد إدراجها في قائمة FATF الرمادية في عام 2020.
وهذا الجهد، الذي أشرف عليه شخصياً رئيس وزراء موريشيوس، أثمر بإزالة من القائمة الرمادية والقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقال تشابالالا: «يميل جنوب أفريقيا إلى الانتظار حتى على حافة الهاوية للعمل». وأضاف أنه في موريشيوس، «انسحب الجميع، وهذا ما ندافع عنه في جنوب أفريقيا». «أعتقد أن جنوب أفريقيا قادرة على مثل هذا التنسيق.. لكنني أعتقد أنها تحتاج إلى قيادة قوية».